A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, a Operação Pleonexia II, uma ação estratégica destinada a desarticular um complexo núcleo criminoso especializado na lavagem de dinheiro. Este núcleo operava como braço financeiro de uma organização criminosa maior, já sob investigação por extensas fraudes em investimentos no estado do Rio Grande do Norte (RN), especificamente no setor de energia. O foco primordial desta fase da operação foi a ocultação e a dissimulação de bens e valores de origem ilícita, essenciais para manter a estrutura fraudulenta.
As primeiras informações indicam que um dos mandados já estava em cumprimento na capital potiguar, Natal, desde as primeiras horas do dia. Embora a PF tenha mantido discrição sobre a totalidade das cidades do Rio Grande do Norte e de outros estados envolvidos na operação, a dimensão da ação rapidamente se tornou evidente.
Extensão e Mandados Judiciais
A Operação Pleonexia II se estendeu para além das fronteiras potiguares, evidenciando a capilaridade da rede criminosa. Foram cumpridos mandados de prisão preventiva, visando deter os principais articuladores e beneficiários do esquema, e uma série de mandados de busca e apreensão. Além disso, a Justiça Federal, responsável pela expedição das ordens, determinou o bloqueio judicial de bens e valores dos investigados, uma medida crucial para descapitalizar a organização e viabilizar o futuro ressarcimento às vítimas. As ações foram executadas simultaneamente no Rio Grande do Norte, no estado de São Paulo e no Rio Grande do Sul, demonstrando a abrangência nacional da rede de lavagem.
Desdobramentos e Modus Operandi
Esta etapa da investigação representa um desdobramento crucial de uma fase anterior, na qual a Polícia Federal apurou a captação fraudulenta de recursos de investidores. À época, o grupo criminoso prometia rendimentos financeiros exorbitantes e totalmente incompatíveis com as práticas de mercado, alegando que esses lucros seriam provenientes de investimentos na produção e comercialização de energia. Com o aprofundamento das apurações, a PF conseguiu identificar novos investigados, cujo papel central era operar e auxiliar ativamente na lavagem do dinheiro proveniente dos ilícitos do grupo original.
Conforme detalhado pela Polícia Federal, o sofisticado esquema de lavagem utilizava uma série de mecanismos para dar aparência de legalidade ao dinheiro sujo. Empresas de fachada eram criadas para simular operações comerciais e financeiras, enquanto contratos e negociações fraudulentas eram forjados para ocultar a verdadeira origem do patrimônio ilícito. O objetivo final era reinserir os valores no mercado formal, misturando-os com transações legítimas. Entre as estratégias identificadas estava a compra e revenda de bens de alto valor, como veículos de luxo e imóveis, uma tática comum para movimentar grandes somas de dinheiro sem levantar suspeitas imediatas.
Apreensões e Futuro da Investigação
Durante as diligências, as equipes da PF realizaram a apreensão de diversos itens de interesse para a investigação. Entre os materiais recolhidos, destacam-se veículos, que frequentemente servem como “moedas” na lavagem de dinheiro, além de dispositivos eletrônicos, documentos variados e anotações. Todo esse material será submetido a uma rigorosa análise pericial. O objetivo é aprofundar ainda mais as investigações, identificar outros possíveis envolvidos na intrincada rede criminosa e, crucialmente, viabilizar o ressarcimento das vítimas que foram lesadas pelas promessas enganosas de altos rendimentos no setor de energia.
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