Operação Policial Desmantela Esquema de Desvio de Milhas no RN
Uma operação da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (RN) investiga o desvio de mais de 12,5 milhões de pontos de um programa de milhas de um banco público. Três funcionários são suspeitos de envolvimento em um esquema de fraude e lavagem de dinheiro.
A operação, batizada de “Pouco Forçado” e conduzida pela Delegacia Especializada no Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (Deccor), cumpriu mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (24) para coletar provas e desmantelar a organização criminosa.
Como Funcionava a Fraude no Programa de Milhas?
De acordo com as investigações, os suspeitos inseriam dados falsos nos sistemas do banco, fraudando o sistema de pagamento de planos de previdência e vinculando-os a cartões de crédito próprios e de familiares. Mesmo com o estorno das transações por falta de limite, os pontos do programa de fidelidade eram creditados normalmente.
Os pontos desviados eram convertidos em dinheiro, bens de valor e passagens aéreas, inclusive para destinos internacionais. A polícia estima que o esquema tenha causado um prejuízo significativo ao programa de relacionamento do banco, além de enriquecimento ilícito dos envolvidos.
Apreensões e Bloqueio de Bens
Durante a operação, foram apreendidos documentos, computadores, celulares, extratos bancários, mais de 40 cartões de crédito, munições e armas de fogo. A polícia também apreendeu mais de R$ 28 mil e US$ 15,1 mil dólares em espécie.
A Justiça decretou o sequestro judicial de veículos e o bloqueio de R$ 2,5 milhões em bens dos investigados, visando ressarcir os prejuízos causados pelo esquema.
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